Ley de lavado de activos

Proyecto de Ley de Regularización Patrimonial

Por Rosa Anacaona / octubre 10, 2018 enero 28, 2021

Seguro recuerdan que, a principios de este año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) notificó masivamente a las personas …

Por Rosa Anacaona / septiembre 12, 2018 enero 28, 2021

Esta es una pregunta que me han hecho con frecuencia últimamente. Desde hace algunos años han surgido nuevas formas de …

Por Rosa Anacaona / diciembre 7, 2017 enero 28, 2021

En la entrega anterior, hablaba sobre los sujetos obligados no financieros, enfocado especialmente al rol de los contadores ante la Ley …